La evolución legislativa ha instaurado importantes modificaciones que afectan a derechos fundamentales de las personas que pueden verse inmiscuidas en infracciones al orden público con importantes consecuencias en el patrimonio personal (multas y sanciones) y también personal (prisión, penas restrictivas de derechos, trabajos en beneficio de la comunidad). En este ámbito, la asistencia jurídica se proyecta sobre diversos asuntos relacionados:
- Investigaciones de infracciones y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Investigaciones de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales.
- Delitos contra la seguridad del tráfico.
- Investigaciones sobre insolvencias punibles y alzamientos de bienes.
- Imputación de delitos en el ámbito concursal. Delitos societarios.
- Defensa jurídico-penal en delitos contra las personas y contra el patrimonio.
- Delitos contra la propiedad intelectual y relativos a la propiedad industrial.
- Delitos e infracciones de descubrimiento y revelación de secretos empresariales.
- Violencia doméstica.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores, contra las condiciones de trabajo y de la Seguridad Social.
- Delitos urbanísticos.
- Prevaricaciones y otros delitos cometidos por funcionarios y responsables públicos.
- Responsabilidad penal de jueces y magistrados.
- Procedimientos administrativos sancionadores (Ley Mordaza, Tráfico, Seguridad Social, Hacienda, Administraciones Públicas, ColegiosProfesionales, centros escolares, etc.)
- Actuaciones ante la Fiscalía de Menores y los Juzgados de Menores.
CORPORATIVE COMPLIANCE
- Análisis e identificación de los riesgos penales propios de la actividad empresarial
- Implantación de un sistema eficaz de control de cumplimiento normativo y prevención del delito.
- Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control
- Formación del personal.
- Revisión de los modelos de cumplimiento ya implantados.
- Implantación de un sistema interno de denuncia de irregularidades.