La evolución legislativa ha instaurado importantes modificaciones que afectan a derechos fundamentales de las personas que pueden verse inmiscuidas en infracciones al orden público con importantes consecuencias en el patrimonio personal (multas y sanciones) y también personal (prisión, penas restrictivas de derechos, trabajos en beneficio de la comunidad). En este ámbito, la asistencia jurídica se proyecta sobre diversos asuntos relacionados:

  • Investigaciones de infracciones y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
  • Investigaciones de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la seguridad del tráfico.
  • Investigaciones sobre insolvencias punibles y alzamientos de bienes.
  • Imputación de delitos en el ámbito concursal. Delitos societarios.
  • Defensa jurídico-penal en delitos contra las personas y contra el patrimonio.
  • Delitos contra la propiedad intelectual y relativos a la propiedad industrial.
  • Delitos e infracciones de descubrimiento y revelación de secretos empresariales.
  • Violencia doméstica.
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores, contra las condiciones de trabajo y de la Seguridad Social.
  • Delitos urbanísticos.
  • Prevaricaciones y otros delitos cometidos por funcionarios y responsables públicos.
  • Responsabilidad penal de jueces y magistrados.
  • Procedimientos administrativos sancionadores (Ley Mordaza, Tráfico, Seguridad Social, Hacienda, Administraciones Públicas, ColegiosProfesionales, centros escolares, etc.)
  • Actuaciones ante la Fiscalía de Menores y los Juzgados de Menores.

CORPORATIVE COMPLIANCE

  • Análisis e identificación de los riesgos penales propios de la actividad empresarial
  • Implantación de un sistema eficaz de control de cumplimiento normativo y prevención del delito.
  • Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control
  • Formación del personal.
  • Revisión de los modelos de cumplimiento ya implantados.
  • Implantación de un sistema interno de denuncia de irregularidades.

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